雅高控股有限公司（“雅高”或“本公司”，连同其附属公司合共称为“本集团”）拥有中国最大的大理石矿山及分销网络。本公司的股份在香港联交所主板上市，股份代码03313。

雅高董事声明本集团须按照诚信的原则及遵循适合的管治方法经营业务。本集团已经实施或现正规划改善本集团企业管治程序及政策所需的措施。

 

雅高建立了单一的董事会。董事会成员如下：

 

• 伍晶女士 执行董事、主席兼署理行政总裁

  伍晶女士，30 岁，于二零一六年三月九日加入本公司，现任本公司副总裁，负责本公司的企业宣传及市场推广工作。伍女士具备6 年企业品牌管理经验。于二零一零年，伍女士创立管理顾问公司，自二零一零年二月起为本地及海外机构及法团提供品牌推广、销售及公共关系方面的顾问服务，客户包括但不限于中华人民共和国香港特别行政区政府政府新闻处、香港旅游发展局、渣打银行（香港）有限公司、恒生银行有限公司、戴德梁行控股有限公司(DTZ  Holdings   PLC) 、中石化（香港）有限公司、苏宁云商集团股份有限公司、中国电建集团海外投资有限公司。于二零零八年六月，伍女士获武汉大学颁授生物科技学士学位，并先后于二零零九年十一月及二零一零年十一月取得香港科技大学环境工程理学硕士学位及香港大学工业工程及物流管理硕士学位。于二零一五年，伍女士获选为「十大杰出新香港青年」。伍女士现任江苏联会妇女会常务理事及江苏青年总会理事。

• 顾伟文先生 执行董事、副主席

  顾伟文先生，46岁，具备近26年贸易及投融资经验。加入本集团前，顾先生曾于一九九零年七月至一九九二年七月出任上海纺织品总公司的批发专员。于一九九二年八月至一九九四年九月，顾先生出任上海东方商厦有限公司的时装部经理。于一九九四年十月至二零零零年十月，顾先生出任上海惠丰毛纺织集团有限公司的总经理。于二零零一年一月至二零一一年十月，顾先生出任成都润衡投资有限公司的总经理。于二零一一年十月至二零一六年二月，顾先生出任中国疏浚环保控股有限公司（一家于联交所上市的公司，股份代号871）的董事长助理。顾先生于一九九零年七月获上海大学商学院（现称上海大学经济学院）颁授大专文凭，主修贸易经济。于一九九一年，经上海纺织品公司职改小组讨论后，顾先生获评审委员会确认具备经济分析员任职资格。于一九九三年，顾先生获上海东方商厦有限公司初级专业技术职务评审委员会确认具备助理经济师任职资格。

• 张健先生 执行董事

  张健先生，41 岁，现任本公司副总经理兼本公司生产加工事业部及国际营销事业部总经理，负责本集团的矿山生产管理、石材加工及生产业务管理以及国际销售管理工作。张先生于二零一二年十月加入本集团，在石材开采、石材加工及品质控制以及石材国际贸易方面具备近15 年经验。加入本集团前，张先生于一九九三年十二月至一九九七年十二月在厦门中国人民解放军32525 部队服役。自二零零三年三月至二零零六年三月，彼于高时石材集团有限公司担任采购员。自二零零六年三月至二零一二年十月，彼于厦门中联发进出口有限公司担任采购经理。

• 许一安先生 独立非执行董事

  许一安先生，56岁，于一九八二年毕业于香港中文大学，获颁工商管理学士学位。于二零零四年，许先生获香港理工大学颁授专业会计硕士学位。许先生于一九八六年成为香港会计师公会会员，并为香港潮州商会会员。于二零一二年，许先生获联交所上市公司天下图控股有限公司（股份代号：0402）委任为独立非执行董事。许先生曾于多间香港上市公司担任执行董事、公司秘书及高级行政职位。许先生目前于一间香港上市公司担任首席投资主任。许先生于企业融资及金融服务领域累积近30年经验。

• 龍月群女士 独立非执行董事

  龙月群女士，50岁，拥有逾20年私营及上市企业专业审计，会计及财务管理经验。龙女士于二零零五年十二月加入广泽国际发展有限公司（前称为「润迅通信国际有限公司」，一间于联交所上市的公司，股份代号：0989）担任财务部执行副总裁，于二零一三年十一月至二零一六年二月期间担任广泽国际发展有限公司财务总监、公司秘书兼授权代表。龙女士持有澳洲莫纳什大学工商管理学士学位。彼为香港会计师办公准会员及特许公认会计师公会资深会员。

• 顾增才先生 非执行董事

  顾增才先生，53岁，于一九八六年毕业于江苏广播电视大学工业会计学院专业。于一九九三年十月至一九九四年八月，顾先生担任A股上市公司珠海港股份有限公司（前称珠海富华集团股份有限公司）（股份代号：000507）的审计部主任及财务部副经理。于一九九四年九月至二零零二年四月，顾先生任职于珠海华润银行（前称珠海市商业银行）（「珠海华润银行」），历任珠海华银城市信用社副主任、珠海华润银行支行行长，以及珠海华润银行总部辖下资金部、财务部及信贷部经理。于二零零三年十月至二零一二年八月，顾先生获联交所上市公司珠海控股投资集团有限公司（前称九洲发展有限公司） （股份代号：00908）委任为执行董事，并于二零零六年八月至二零一二年八月担任该公司的董事会副主席。顾先生先后于一九九二年及一九九三年取得会计师及审计师证书以及中国注册会计师证书。

• 翟飞全先生 独立非执行董事

  翟飛全先生，41歲，持有廣西大學市場營銷學士學位。翟先生於石材產品銷售及 出口以及採礦業務及大理石加工方面擁有近20年經驗。彼於營銷及建立各種大理 石的品牌方面擁有豐富經驗。

• 萬堅先生 執行董事

  萬堅先生，44歲，在建築行業（特別在建築材料領域）擁有豐富經驗。彼亦熟悉石材產品加工及其在建築項目中的相關應用。

董事会设立了3个委员会，分别为审核委员会，薪酬委员会及提名委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。

董事  \  委员会	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会	投资委员会
伍晶女士		M	C	C
顾伟文先生				M
张健先生
顾增才先生
龙月群女士	C	M
许一安先生	M	C	M	M
翟飞全先生	M		M

    附注：C  有关委员会主席      M  有关委员会成员

 

  各委员会均按已同意的职权范围行事

• 成立投资委员会
• 审核委员会权职范围
• 提名委员会职权范围
• 薪酬委员会职权范围
• 股东提名董事程序